Diligencia debida completa sobre empresas chinas
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Listas de sanciones, lista negra y control de exportación de China explicadas
Una referencia para compradores extranjeros sobre cada lista de riesgos relevante para China: Lista de Deudores Deshonestos, Restricción al Consumo, US Entity List, OFAC SDN, sanciones UE/Reino Unido. Dónde vive cada una y cómo filtrar.
Más allá de lo básico: litigios, ejecución y señales de riesgo chinos
El registro le dice que una empresa existe. Las bases de datos judiciales le dicen si paga sus deudas. Aquí está cómo usar los registros de ejecución y deudores deshonestos de China.
Una lista de verificación práctica de 10 puntos para verificar cualquier empresa china
Una lista por niveles que cubre Nivel 1 (siempre haga esto), Nivel 2 (transacciones de US$10K+) y Nivel 3 (asociaciones, M&A, JV). Úsela antes de cualquier transferencia bancaria.