Lista OFAC / SDN
OFAC制裁名单
Also known as: Specially Designated Nationals, sanctions list
Listas de sanciones mantenidas por la OFAC del Tesoro de EE. UU.; la lista SDN nombra a partes con las que las personas estadounidenses tienen generalmente prohibido realizar transacciones. Contrastar a los proveedores con estas listas es un paso básico de cumplimiento antes de pagar.
Guía completa: sanciones, lista negra y control de exportaciones de China
Términos relacionados: lista de entidades · diligencia debida
Appears in these guides
Verify before you pay
Get an independent due-diligence report on any Chinese company — registration, legal status, litigation and risk signals — delivered to your inbox.
Check a company now