OFAC / SDNリスト

OFAC制裁名单

Also known as: Specially Designated Nationals, sanctions list

米国財務省OFACが管理する制裁リストです。SDNリストには、米国人が原則として取引を禁止される当事者が記載されています。これらのリストとサプライヤーを照合してスクリーニングすることは、支払い前の基本的なコンプライアンス手順です。

関連用語: エンティティリスト · デューデリジェンス

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