Практический чек-лист из 10 пунктов для проверки любой китайской компании

Используйте этот список перед подписанием любого договора, отправкой любого платежа или завершением любого партнёрства с китайской компанией.

Чек-лист многоуровневый: не каждая сделка заслуживает одинаковой глубины due diligence. Пробный заказ на $3 000 не нуждается в той же тщательности, что и дистрибьюторское соглашение на $200 000.

Уровень 1: всегда делайте это (по 5 минут)

Эти пять проверок — минимум для любого значимого делового взаимодействия с китайским поставщиком. Пропуск любой — документированный и повторяющийся источник трансграничных потерь.

1. Получите юридическое китайское название и Единый код социального кредита

Либо с бизнес-лицензии, либо из договора с печатью. Отказ или затягивание здесь — сам по себе тревожный сигнал.

Юридическое китайское название — запись на бизнес-лицензии, помеченная 名称. USCC — 18-значный код наверху.

2. Проверьте статус регистрации в GSXT

Перейдите на gsxt.gov.cn, ищите по китайскому названию или USCC и подтвердите, что статус показывает 存续 (Существование).

Что-либо ещё — аннулирование, исключение из реестра, приостановка, ликвидация, отмена — сигнал остановки.

3. Подтвердите, что поля бизнес-лицензии совпадают с записью GSXT

Извлеките оба бок о бок и сравните:

• Юридическое китайское название (должно совпадать точно)
• USCC (должен совпадать точно)
• Законный представитель
• Зарегистрированный капитал
• Сфера деятельности
• Дата регистрации
• Зарегистрированный адрес

Любое расхождение означает, что бизнес-лицензия поддельная, устаревшая или принадлежит другой компании.

4. Проверьте, что сфера деятельности охватывает товары и включает импорт/экспорт

Для экспортных сделок все три элемента должны присутствовать:

• Деятельность (производство, торговля и т.д.)
• Категория товара (ваш конкретный тип продукта)
• Формулировка «импорт/экспорт»

Отсутствие любого элемента — сигнал остановки. Поставщик не может законно завершить экспортную документацию.

5. Подтвердите, что подписант договора — законный представитель или имеет доверенность с печатью

Законный представитель может подписывать без доверенности. Любой другой нуждается в ней. Если договор подписан «менеджером» без доверенности с печатью, компания может позже отказаться от договора.

Уровень 2: делайте это для любой значимой сделки ($10 000+)

Проверки Уровня 1 подтверждают легитимность и полномочия. Уровень 2 подтверждает кредитоспособность и текущую надёжность.

6. Найдите имя законного представителя в списке недобросовестных должников

Законный представитель в китайском списке недобросовестных должников (失信被执行人) — сильный сигнал уйти. Его история уклонения от решений переходит на компанию, которую он представляет.

Источник: zxgk.court.gov.cn.

7. Найдите название компании в списке недобросовестных должников

Та же логика. Компания в этом списке формально классифицирована китайскими судами как недобросовестный должник. Нет коммерческого сценария, в котором имеет смысл иметь дело с такой компанией.

8. Найдите компанию в базе судебных решений Верховного народного суда

Источник: wenshu.court.gov.cn.

Ищите:

• Шаблоны судебных дел о нарушении договора как ответчика.
• История ответственности за продукт или споров о качестве.
• Непогашенные суммы решений.
• Дела, сконцентрированные за последние 1–2 года (недавняя тенденция важнее старой истории).

Компания с 30+ делами о нарушении договора за три года имеет шаблон. Компания с 1–2 мелкими спорами нормальна — даже успешные предприятия иногда оказываются в суде.

9. Проверьте английское название поставщика в реестре операторов внешней торговли MOFCOM

Источник: iecms.mofcom.gov.cn.

Ищите по китайскому названию. Сравните заявленное английское название в регистрации MOFCOM с тем, что использует поставщик с вами. Несоответствие — тревожный сигнал, заслуживающий расследования.

Уровень 3: делайте это для партнёрств, СП, M&A или крупных регулярных заказов ($100 000+)

Для обязательств этого уровня вам нужна полная картина.

10. Проведите полную выгрузку due diligence

Это включает:

• Акционеры и бенефициарное владение. Идентифицируйте физических лиц или холдинговые компании за поставщиком. Для корпоративных акционеров повторите проверку этих организаций.
• Аффилированные компании. Компании, контролируемые теми же акционерами, часто актуальны для оценки общей подверженности группы или для понимания структур маршрутизации платежей.
• Портфель IP. Товарные знаки, патенты, авторские права на ПО, авторские права на произведения. Используются как индикатор операционного масштаба.
• ICP-регистрации. Владение доменами и любые связанные организации, разделяющие регистрации.
• Объявления судов. Ожидающие дела, ещё не видимые в базе решений.
• История исполнительных производств. Непогашенные приказы исполнения, постановления об ограничении потребления, заморозки долей.
• Окончательные дела. Дела, где исполнение было приостановлено из-за отсутствия активов — самый сильный сигнал неплатёжеспособности.
• Налоговое соответствие. Маркер ненормальной деятельности и валидация налогового сертификата.

Это уровень тщательности, подходящий для долгосрочного обязательства с китайским контрагентом.

Поиск Уровня 3 — это набор данных, который Полный отчёт о Due Diligence ChinaCheck возвращает в одной транзакции.

Объединённый рабочий процесс

[Получение бизнес-лицензии от поставщика]
                ↓
[Уровень 1: 5 проверок — регистрация, совпадение полей, сфера, подписант]
                ↓
       Прошёл? ──Нет──→ Стоп. Расследуйте или уходите.
                ↓
              Да
                ↓
[Стоимость сделки > $10K?] ──Нет──→ Продолжайте с уверенностью
                ↓
              Да
                ↓
[Уровень 2: 4 проверки — недобросовестный должник, решения, MOFCOM]
                ↓
       Прошёл? ──Нет──→ Стоп. Документируйте находки.
                ↓
              Да
                ↓
[Стоимость > $100K, или СП/M&A?] ──Нет──→ Продолжайте
                ↓
              Да
                ↓
[Уровень 3: Полная выгрузка due diligence]
                ↓
       Прошёл? ──Нет──→ Привлеките лицензированного в Китае юриста
                ↓
              Да
                ↓
       Подписывайте договор с уверенностью

Как выглядит «прошёл» на каждом уровне

Прошёл Уровень 1: Статус регистрации — «Существование». Все поля бизнес-лицензии совпадают с GSXT. Сфера деятельности охватывает товары и включает импорт/экспорт. Подписант договора — зарегистрированный законный представитель.

Прошёл Уровень 2: Ни компания, ни законный представитель не в списке недобросовестных должников. История судебных дел не показывает тревожный шаблон. Английское название MOFCOM совпадает с тем, что использует поставщик (или у расхождения есть достоверное объяснение).

Прошёл Уровень 3: Акционеры идентифицируемы и сами не проблематичны. Портфель IP правдоподобен для заявленной операции. ICP-регистрации согласованы. Нет активных исполнительных действий. Нет окончательных дел. Нет флагов налогового соответствия.

Оценка времени и стоимости

Оценки «ручного времени» предполагают, что вы читаете по-китайски. Добавьте множитель для перевода, если нет.

Чего этот чек-лист не охватывает

Чек-лист — слой due diligence на основе публичных записей. Он не обнаружит:

• Внеписаную коммерческую репутацию (звоните референсам, делайте выездные посещения для важных заказов).
• Качество фактических товаров (тестирование образцов, инспекция третьей стороной).
• Операционную мощность (тур по фабрике, аудит производства).
• Стресс денежного потока, ещё не видимый в судебных записях (банковские референсы, история условий оплаты).

Для партнёрств, M&A или регулярных крупных заказов чек-лист необходим, но недостаточен. Это фундамент; выездные посещения и операционная диагностика строятся поверх.

Что дальше

У вас есть чек-лист. Оставшийся вопрос — делать это самому или использовать сервис. Завершаем DIY против сервиса проверки.