중국 기업 검증을 위한 실용 10항목 체크리스트

중국 기업과 계약을 체결하기 전, 대금을 송금하기 전, 또는 어떤 파트너십을 확정하기 전에 본 목록을 활용하십시오.

체크리스트는 계층화되어 있습니다. 모든 거래가 같은 깊이의 실사를 필요로 하지는 않습니다. US$3,000짜리 시험 주문은 US$200,000짜리 유통 계약과 같은 수준의 정밀성을 필요로 하지 않습니다.

Tier 1: 항상 수행할 것(각 5분)

이 다섯 가지 점검은 중국 공급업체와의 의미 있는 비즈니스 상호작용에 대한 최소한입니다. 그중 어느 하나라도 건너뛰는 것은 문서화되고 반복되는 국경 간 손실의 원천입니다.

1. 정식 중국어 명칭과 통일사회신용코드 입수

영업 허가증이나 도장이 찍힌 계약서로부터. 여기에서의 거부나 지연 자체가 적색 경고입니다.

정식 중국어 명칭은 영업 허가증의 名称 항목에 기재된 것입니다. USCC는 상단의 18자리 코드입니다.

2. GSXT에서 등록 상태 검증

gsxt.gov.cn에 접속하여 중국어 명칭 또는 USCC로 검색하고, 상태가 存续(존속) 으로 표시되는지 확인하십시오.

그 외의 것 — 영업허가 취소, 말소, 영업 정지, 청산, 등록 철회 — 은 모두 중단 신호입니다.

3. 영업 허가증의 항목이 GSXT 기록과 일치하는지 확인

둘을 나란히 놓고 비교하십시오.

• 정식 중국어 명칭(정확히 일치해야 함)
• USCC(정확히 일치해야 함)
• 법정대리인
• 등록 자본
• 사업 범위
• 설립 일자
• 등록 주소

어떤 불일치도 영업 허가증이 위조, 만료, 또는 다른 회사의 것임을 의미합니다.

4. 사업 범위가 상품을 포함하고 수출입을 포함하는지 점검

수출 거래의 경우, 세 가지 요소가 모두 존재해야 합니다.

• 활동(제조, 무역 등)
• 상품 카테고리(귀하의 구체적 제품 유형)
• "수출입" 문구

어느 요소라도 빠지면 중단 신호입니다 — 공급업체는 합법적으로 수출 서류를 갖출 수 없습니다.

5. 계약 서명자가 법정대리인이거나 도장이 찍힌 위임장을 가지고 있는지 확인

법정대리인은 위임장 없이 서명할 수 있습니다. 그 외는 위임장이 필요합니다. 도장이 찍힌 위임장 없이 "매니저"가 서명한 계약이라면, 회사는 사후에 계약을 부인할 수 있습니다.

Tier 2: 의미 있는 거래(US$10,000 이상)에 대해 수행

Tier 1 점검은 적법성과 권한을 확인합니다. Tier 2는 신용도와 지속적 신뢰성을 확인합니다.

6. 불성실 채무자 명단에서 법정대리인의 성명 검색

중국 불성실 채무자 명단(失信被执行人)에 오른 법정대리인은 거래에서 손을 떼야 한다는 강한 신호입니다. 그의 판결 회피 이력은 그가 대표하는 회사에 귀속됩니다.

출처: zxgk.court.gov.cn.

7. 불성실 채무자 명단에서 회사명 검색

같은 논리입니다. 이 명단에 오른 회사는 중국 법원에 의해 정식으로 악의적 채무자로 분류된 것입니다. 그러한 회사와 거래하는 것이 합리적인 상거래 시나리오는 없습니다.

8. 최고인민법원 판결 데이터베이스에서 회사 검색

출처: wenshu.court.gov.cn.

볼 것:

• 피고로서의 계약 위반 소송 패턴.
• 제품 책임 또는 품질 분쟁 이력.
• 미이행 판결액.
• 최근 1–2년에 집중된 사건(오래된 이력보다 최근 추세가 더 중요).

3년간 30건 이상의 계약 위반 사건이 있는 회사에는 패턴이 있습니다. 1–2건의 경미한 분쟁이 있는 회사는 정상입니다 — 성공적인 사업체도 가끔 법정에 가게 됩니다.

9. MOFCOM 대외무역경영자 신고로 공급업체 영문명 검증

출처: iecms.mofcom.gov.cn.

중국어 명칭으로 검색합니다. MOFCOM 신고에 등록된 영문명을 공급업체가 귀하에게 사용하는 것과 비교합니다. 불일치는 조사할 가치가 있는 적색 경고입니다.

Tier 3: 파트너십, JV, M&A, 또는 대형 반복 주문(US$100,000 이상)에 대해 수행

이 수준의 약정에는 완전한 그림이 필요합니다.

10. 완전 실사 조회 실행

다음을 포함합니다.

• 주주 및 실질 소유자. 공급업체의 배후에 있는 자연인 또는 지주회사를 식별. 법인 주주에 대해서는 해당 법인에 대해서도 검증을 반복.
• 관계 회사. 같은 주주가 통제하는 회사. 그룹 전체의 노출을 평가하거나 대금 라우팅 구조를 이해하는 데 관련.
• 지적재산권 포트폴리오. 상표, 특허, 소프트웨어 저작권, 저작물 저작권. 영업 규모의 대리지표로 사용.
• ICP 신고. 도메인 소유 및 신고를 공유하는 관계 법인.
• 법원 공고. 판결 데이터베이스에 아직 보이지 않는 계류 중 사안.
• 집행 이력. 미이행 집행 명령, 소비 제한 명령, 지분 동결.
• 종본 사건. 회수 가능한 자산이 없어 집행이 중단된 사건 — 가장 강력한 지급불능 시그널.
• 세무 컴플라이언스. 경영 이상 표시 및 세무 증명서 검증.

이는 중국 거래 상대방에 대한 장기 약정에 적절한 정밀성의 수준입니다.

이 Tier 3 검색은 ChinaCheck의 「실사」 보고서가 단일 거래에서 반환하는 데이터 세트입니다.

통합된 작업 흐름

[공급업체로부터 영업 허가증 수령]
                ↓
[Tier 1: 5개 점검 — 등록, 항목 일치, 범위, 서명자]
                ↓
       통과? ──아니오──→ 중단. 조사 또는 거래 중단.
                ↓
              예
                ↓
[거래 금액 > $10K?] ──아니오──→ 자신감을 가지고 진행
                ↓
              예
                ↓
[Tier 2: 4개 점검 — 불성실 채무자, 판결, MOFCOM]
                ↓
       통과? ──아니오──→ 중단. 발견 사항 문서화.
                ↓
              예
                ↓
[거래 금액 > $100K, 또는 JV/M&A?] ──아니오──→ 진행
                ↓
              예
                ↓
[Tier 3: 완전 실사 조회]
                ↓
       통과? ──아니오──→ 중국 변호사 의뢰
                ↓
              예
                ↓
       자신감을 가지고 계약 체결

각 계층에서 "통과"란 어떤 모습인가

Tier 1 통과: 등록 상태가 "존속". 모든 영업 허가증 항목이 GSXT와 일치. 사업 범위가 상품을 포함하고 수출입을 포함. 계약 서명자가 등기된 법정대리인.

Tier 2 통과: 회사도 법정대리인도 불성실 채무자 명단에 없음. 판결 이력에 우려스러운 패턴 없음. MOFCOM 영문명이 공급업체가 사용하는 것과 일치(또는 차이에 신뢰할 만한 설명이 있음).

Tier 3 통과: 주주가 식별 가능하며 그들 자체가 문제가 없음. 지적재산권 포트폴리오가 표방한 영업에 비추어 타당함. ICP 신고가 일관됨. 활성 집행 조치 없음. 종본 사건 없음. 세무 컴플라이언스 표시 없음.

시간 및 비용 추산

"수동 시간" 추산은 중국어를 읽으신다는 가정입니다. 그렇지 않다면 번역에 대한 승수를 더하십시오.

이 체크리스트가 다루지 않는 것

체크리스트는 실사의 공개 기록 계층입니다. 다음은 탐지하지 못합니다.

• 비공개 상업적 평판(중요 주문에 대해서는 평판 조회·현장 방문).
• 실제 상품의 품질(샘플 시험, 제3자 검사).
• 운영 능력(공장 견학, 생산 감사).
• 법원 기록에 아직 보이지 않는 현금흐름 압박(은행 거래 평판, 결제 조건 이력).

파트너십, M&A, 또는 반복 대형 주문에 대해 체크리스트는 필요조건이지 충분조건은 아닙니다. 그것은 토대이며, 현장 방문과 운영 실사가 그 위에 쌓입니다.

다음 단계

체크리스트는 갖추셨습니다. 남은 질문은 직접 할지 서비스를 사용할지입니다. DIY vs 검증 서비스로 마무리합니다.