Danh sách OFAC / SDN
OFAC制裁名单
Also known as: Specially Designated Nationals, sanctions list
Các danh sách trừng phạt do OFAC thuộc Bộ Tài chính Hoa Kỳ duy trì; danh sách SDN nêu tên các bên mà công dân Hoa Kỳ thường bị cấm giao dịch. Việc rà soát nhà cung cấp dựa trên các danh sách này là một bước tuân thủ cơ bản trước khi thanh toán.
Hướng dẫn đầy đủ: china sanctions blacklist export control
Thuật ngữ liên quan: entity list · due diligence
Appears in these guides
Verify before you pay
Get an independent due-diligence report on any Chinese company — registration, legal status, litigation and risk signals — delivered to your inbox.
Check a company now