การตรวจสอบบริษัทจีน: คำถามที่พบบ่อย

คำตอบกระชับสำหรับคำถามที่ผู้ซื้อ นักลงทุน และทนายความชาวต่างชาติถามบ่อยที่สุดเกี่ยวกับการตรวจสอบบริษัทจีน แต่ละหัวข้อมีลิงก์ไปยังคู่มือเชิงลึกที่เกี่ยวข้องเพื่อการอธิบายที่ครบถ้วนยิ่งขึ้น

เกี่ยวกับฐานข้อมูลของรัฐบาลจีน

GSXT คืออะไร และเหมือนกับ NECIPS หรือไม่?

ใช่ GSXT (国家企业信用信息公示系统) และ NECIPS (National Enterprise Credit Information Publicity System) หมายถึงระบบเดียวกัน ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานบริหารการกำกับดูแลตลาดของจีน (SAMR) เป็นทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการสำหรับบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่

ดูเพิ่มเติม: เหตุใดการตรวจสอบบริษัทจีนจึงแตกต่าง

ฉันสามารถค้นหาบริษัทจีนด้วยชื่อภาษาอังกฤษบน GSXT ได้หรือไม่?

ไม่ได้ GSXT รับเฉพาะชื่อภาษาจีนตามกฎหมายหรือรหัสเครดิตทางสังคมแบบรวม 18 หลักเท่านั้น การค้นหาด้วยชื่อภาษาอังกฤษจะไม่ได้ผลลัพธ์ใด ๆ

นี่เป็นจุดที่ผู้ซื้อชาวต่างชาติล้มเหลวบ่อยที่สุด — ดู ค้นหาชื่อภาษาจีนตามกฎหมาย

Tianyancha และ Qichacha เหมือนกับทะเบียนของรัฐบาลอย่างเป็นทางการหรือไม่?

ไม่ Tianyancha (天眼查), Qichacha (企查查) และ Qixinbao (启信宝) เป็นผู้รวบรวมข้อมูลเชิงพาณิชย์ของจีนที่ดึงข้อมูลจากแหล่งทางการและขายต่อการเข้าถึง พวกเขามีประโยชน์แต่ไม่ใช่แหล่งที่เชื่อถือได้อย่างเป็นทางการ — เพื่อความแน่นอนทางกฎหมาย แหล่งอย่างเป็นทางการคือ GSXT

ข้อมูลบน GSXT เป็นปัจจุบันหรือไม่?

บริษัทจีนมีหน้าที่ต้องยื่นรายงานประจำปีและปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง (ชื่อ ผู้ถือหุ้น ผู้แทนตามกฎหมาย ที่อยู่) ภายใน 30 วัน ในทางปฏิบัติ ข้อมูลบน GSXT จะตามหลังการเปลี่ยนแปลงจริงเป็นวันถึงสัปดาห์สำหรับการยื่นที่ดำเนินการอยู่ และนานกว่านั้นมากสำหรับการไม่ยื่น ให้ถือว่าข้อมูล GSXT ถูกต้อง ณ เวลาที่บันทึกภาพรวมตามที่แสดง

เกี่ยวกับตัวตนของบริษัท

รหัสเครดิตทางสังคมแบบรวมคืออะไร และหาได้ที่ไหน?

รหัสเครดิตทางสังคมแบบรวม (USCC) เป็นรหัสตัวอักษรและตัวเลข 18 หลักที่ออกให้แก่นิติบุคคลจีนทุกแห่งตั้งแต่ปี 2015 คุณจะพบรหัสนี้บนใบอนุญาตประกอบธุรกิจ (มุมบนซ้าย) ภายในตราประทับบริษัทสีแดงทรงกลม และในผลการค้นหา GSXT ใด ๆ

เป็นสิ่งเทียบเท่ากับหมายเลข Companies House Number, EIN, KvK Number หรือ OGRN ของจีน

ดูเพิ่มเติม: รหัสเครดิตทางสังคมแบบรวม (USCC)

บริษัทจีนสองแห่งสามารถมีชื่อเดียวกันได้หรือไม่?

บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันสองแห่งไม่สามารถมีชื่อ ภาษาจีน เดียวกันภายในเขตอำนาจการปกครองเดียวกันได้ — กฎหมายเครื่องหมายการค้าและการจดทะเบียนของจีนป้องกันสิ่งนี้ ระหว่างมณฑลที่ต่างกัน ชื่อภาษาจีนที่เหมือนกันเป็นไปได้ในทางทฤษฎีแต่หายากมาก

อย่างไรก็ตาม บริษัทที่ไม่เกี่ยวข้องกันสองแห่ง สามารถ มีชื่อ ภาษาอังกฤษ เดียวกันได้อย่างแน่นอน ไม่ว่าที่ใด ชื่อภาษาอังกฤษถูกนำมาใช้อย่างไม่เป็นทางการและไม่ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย นี่คือพื้นฐานของการหลอกลวงโดยการแอบอ้างเป็นซัพพลายเออร์หลายกรณี

ฉันจะตรวจสอบว่าใบอนุญาตประกอบธุรกิจของซัพพลายเออร์จีนเป็นของจริงได้อย่างไร?

ตรวจสอบทุกช่องข้อมูลบนใบอนุญาตประกอบธุรกิจเทียบกับบันทึก GSXT ภายใต้ชื่อภาษาจีนตามกฎหมายหรือ USCC เดียวกัน ความไม่สอดคล้องใด ๆ หมายความว่าเอกสารนั้นเป็นของปลอม ล้าสมัย หรือเป็นของบริษัทอื่น

รูปแบบการหลอกลวงทั่วไปคือใบอนุญาตประกอบธุรกิจที่ตัดต่อด้วย Photoshop โดยมีเพียงช่องชื่อบริษัทที่ถูกแก้ไข ในขณะที่ช่องอื่น ๆ ยังคงเป็นของจริง การตรวจสอบเทียบกับ GSXT จะจับสิ่งนี้ได้ทันที

ดูเพิ่มเติม: ใบอนุญาตประกอบธุรกิจของจีน

เกี่ยวกับทุนและสัญญาณทางการเงิน

ความแตกต่างระหว่างทุนจดทะเบียนกับทุนชำระแล้วคืออะไร?

ทุนจดทะเบียนคือจำนวนเงินที่ผู้ถือหุ้น ให้คำมั่น ที่จะลงทุน ทุนชำระแล้วคือจำนวนเงินที่พวกเขา โอน ให้บริษัท จริง ๆ สำหรับบริษัทจีนขนาดเล็กส่วนใหญ่ ทุนชำระแล้วจะต่ำกว่าทุนจดทะเบียนมาก — บางครั้งเป็นศูนย์

ใช้ทุนชำระแล้วเป็นสัญญาณที่เชื่อถือได้มากกว่าของฐานะการเงินที่แท้จริงของบริษัท

ดูเพิ่มเติม: ทุนจดทะเบียนเทียบกับทุนชำระแล้ว

ฉันสามารถฟ้องผู้ถือหุ้นจีนสำหรับทุนจดทะเบียนที่ยังไม่ได้ชำระได้หรือไม่?

ได้ ภายใต้สถานการณ์เฉพาะ หากบริษัทจีนล้มละลายโดยเป็นหนี้คุณอยู่ เจ้าหนี้สามารถ — ภายใต้กฎหมายบริษัทของจีน — ไล่เบี้ยผู้ถือหุ้นโดยตรงสำหรับส่วนที่ยังไม่ได้ชำระของทุนที่จองซื้อไว้ นี่เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การเรียกคืนหนี้ข้ามพรมแดนจากจีนที่มีประสิทธิภาพมากกว่า

ขึ้นอยู่กับการมีหลักฐานที่ชัดเจนของตัวเลขการจดทะเบียน การระบุตัวผู้ถือหุ้นที่แท้จริง และการฟ้องร้องในศาลที่มีเขตอำนาจ

เหตุใดขอบเขตการประกอบธุรกิจจึงสำคัญมาก?

เพราะกฎหมายการส่งออกของจีนกำหนดว่าขอบเขตการประกอบธุรกิจของบริษัทต้องครอบคลุมสินค้าที่จะจัดส่งอย่างชัดเจน และ รวมถ้อยคำ "นำเข้า/ส่งออก" ด้วย ซัพพลายเออร์ที่ขอบเขตการประกอบธุรกิจไม่ตรงกับสิ่งที่ขายให้คุณกำลังดำเนินการนอกเหนืออำนาจที่ชอบด้วยกฎหมาย และอาจไม่สามารถผ่านพิธีการศุลกากร ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มจากการส่งออก หรือยื่นการแจ้งภาษีที่กำหนดได้

ดูเพิ่มเติม: ขอบเขตการประกอบธุรกิจของจีน

เกี่ยวกับบุคคลที่อยู่เบื้องหลังบริษัท

ผู้แทนตามกฎหมายคือใคร และเหตุใดจึงสำคัญต่อฉัน?

ผู้แทนตามกฎหมายคือบุคคลธรรมดาที่ได้รับอำนาจตามกฎหมายในการผูกพันบริษัทจีนในการทำธุรกรรม พวกเขาสามารถลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ใครก็ตามนอกเหนือจากนั้นต้องมีหนังสือมอบอำนาจ พวกเขายังต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวต่อมาตรการบังคับคดี (การห้ามออกนอกประเทศ การจำกัดการบริโภค ความรับผิดทางอาญาสำหรับความผิดเฉพาะของบริษัท)

สำหรับเจ้าหนี้ชาวต่างชาติ ผู้แทนตามกฎหมายมักเป็นเป้าหมายในการบังคับคดีที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

ดูเพิ่มเติม: ผู้แทนตามกฎหมายของจีน

จะเป็นอย่างไรหากสัญญาลงนามโดยผู้อื่นที่ไม่ใช่ผู้แทนตามกฎหมาย?

ใครก็ตามนอกเหนือจากผู้แทนตามกฎหมายต้องมีหนังสือมอบอำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท หนังสือมอบอำนาจควรมีตราประทับสีแดงอย่างเป็นทางการของบริษัทและระบุผู้ลงนามที่ได้รับมอบอำนาจ หากไม่มีสิ่งนี้ บริษัทสามารถปฏิเสธสัญญาในภายหลังได้ — และศาลจีนมักจะยอมรับการปฏิเสธนั้น

บริษัทจีนสามารถมีผู้แทนตามกฎหมายหลายคนได้หรือไม่?

โดยทั่วไปไม่ได้ บริษัทจีนมีผู้แทนตามกฎหมายเพียงคนเดียวในเวลาใดเวลาหนึ่ง สาขาและโครงสร้างทางเลือกบางอย่างอาจมี "ผู้รับผิดชอบ" ที่ทำหน้าที่คล้ายกันสำหรับสาขานั้น แต่บริษัทหลักมีเพียงคนเดียว

เกี่ยวกับสัญญาณความเสี่ยง

บัญชีรายชื่อลูกหนี้ที่ไม่สุจริตคืออะไร และร้ายแรงเพียงใด?

บัญชีรายชื่อลูกหนี้ที่ไม่สุจริต (失信被执行人) เป็นทะเบียนของจีนสำหรับลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่ถูกศาลจัดประเภทอย่างเป็นทางการว่าไม่สุจริต — โดยทั่วไปเพราะพวกเขาซ่อนทรัพย์สิน ปฏิเสธที่จะปฏิบัติตามคำพิพากษา หรือขัดขวางการบังคับคดีอย่างจริงจัง การถูกบรรจุในบัญชีนี้เป็นสัญญาณเชิงลบที่รุนแรงที่สุดในข้อมูลเครดิตเชิงพาณิชย์ของจีน

บริษัทหรือผู้แทนตามกฎหมายที่อยู่ในบัญชีนี้ไม่ควรเป็นคู่สัญญา

ดูเพิ่มเติม: การฟ้องร้องคดี การบังคับคดี และสัญญาณความเสี่ยงของจีน

"การดำเนินงานที่ผิดปกติ" บนบันทึก GSXT หมายความว่าอย่างไร?

บริษัทถูกจัดประเภทว่าดำเนินงานผิดปกติ (列入经营异常名录) เมื่อไม่ยื่นรายงานประจำปีที่กำหนด ติดต่อไม่ได้ที่ที่อยู่จดทะเบียน หรือมีการละเลยการปฏิบัติตามกฎอื่น ๆ กับ SAMR การจัดประเภทนี้สามารถกลับคืนได้ — บริษัทสามารถแก้ไขและถูกถอดออกได้ — แต่ในขณะใดขณะหนึ่งบ่งชี้ถึงการไม่ปฏิบัติตามกฎในปัจจุบัน

สำหรับผู้ซื้อชาวต่างชาติ สถานะการดำเนินงานที่ผิดปกติเป็นสัญญาณเตือนที่มีนัยสำคัญในระหว่างรอคำอธิบาย

ประกาศของศาลร้ายแรงเท่ากับคำพิพากษาจริงหรือไม่?

ประกาศของศาล (法院公告) เป็นประกาศสาธารณะจากศาลที่พยายามส่งหมายหรือแจ้งคู่กรณีเกี่ยวกับกระบวนการ ประกาศเหล่านี้บ่งชี้ถึงเรื่องที่ค้างอยู่ — บางครั้งเป็นเรื่องที่บริษัทพยายามหลีกเลี่ยงอย่างจริงจังด้วยการหลบหนีการรับหมาย

ไม่ร้ายแรงเท่ากับคำพิพากษาขั้นสุดท้าย แต่มีนัยสำคัญมากกว่าการไม่มีบันทึกใด ๆ เลย ควรถือเป็นสัญญาณเตือนสีเหลือง

"คดีที่ยุติการบังคับคดี" คืออะไร และเหตุใดจึงสำคัญ?

คดีที่ยุติการบังคับคดี (终本案件) คือคดีที่ศาลได้ระงับการบังคับคดีอย่างเป็นทางการเพราะลูกหนี้ไม่มีทรัพย์สินที่สามารถเรียกคืนได้ โดยพื้นฐานแล้วคือ "คำพิพากษาที่ไม่ได้ชำระเพราะลูกหนี้ไม่มีอะไรเหลือ"

จำนวนคดีที่ยุติการบังคับคดีจำนวนมากต่อบริษัทเป็นสัญญาณการล้มละลายที่เกือบจะแน่นอน — แม้ว่าการจดทะเบียนจะดูปกติดีในระดับผิวเผิน

เกี่ยวกับการใช้บริการตรวจสอบ

ฉันสามารถพึ่งพารายงานจากหน่วยงานเครดิตต่างชาติ (Dun & Bradstreet, Bureau van Dijk, Refinitiv) ได้ทั้งหมดหรือไม่?

หน่วยงานเหล่านี้มักจะได้ข้อมูลจีนของพวกเขาจากระบบของรัฐบาลจีนเดียวกันที่อธิบายในชุดคู่มือนี้ มักผ่านผู้รวบรวมข้อมูลของจีน พวกเขาเพิ่มคุณค่าผ่านการให้คะแนนความเสี่ยงและการอ้างอิงข้าม แต่คุณภาพของข้อมูลพื้นฐานถูกจำกัดด้วยแหล่งข้อมูลจีนเดียวกัน

ราคาของพวกเขาสำหรับรายงานรายฉบับมักจะสูง (500–2,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ซึ่งเป็นเหตุผลที่แพลตฟอร์มเฉพาะทางที่เน้นจีน (รวมถึง ChinaCheck) จึงเกิดขึ้น สำหรับการตัดสินใจทางการค้าข้ามพรมแดน แพลตฟอร์มเฉพาะทางส่งมอบข้อมูลพื้นฐานเดียวกัน เร็วกว่า ในราคาที่ต่ำกว่า

ดูเพิ่มเติม: ทำเองเทียบกับใช้บริการตรวจสอบ

ChinaCheck ทำอะไรที่ฉันทำเองไม่ได้?

ChinaCheck ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์จากทะเบียนนิติบุคคลอย่างเป็นทางการของจีน (GSXT) และระบบของรัฐบาลที่เกี่ยวข้อง แปลผลลัพธ์ และจัดทำ PDF ที่มีโครงสร้างในภาษาของคุณ (อังกฤษ อาหรับ หรือรัสเซีย) ภายในไม่กี่นาที แพลตฟอร์มจัดการกับอุปสรรคทางภาษา CAPTCHA ข้อจำกัดทางภูมิศาสตร์ และการรวบรวมข้อมูลข้ามฐานข้อมูลที่การทำงานเดียวกันด้วยตนเองจะต้องใช้

รายงานเริ่มต้นด้วยภาพรวมบริษัทฟรี (พื้นฐานการจดทะเบียน 3 ครั้งต่อวัน) และเพิ่มระดับขึ้นผ่านค่าธรรมเนียมแบบเหมาจ่ายตั้งแต่ 19.90 ดอลลาร์สหรัฐ (การจดทะเบียนพื้นฐาน) ถึง 249.90 ดอลลาร์สหรัฐ (การตรวจสอบสถานะฉบับเต็มพร้อมข้อมูลการฟ้องร้องคดี ทรัพย์สินทางปัญญา และการบังคับคดี)

ChinaCheck สามารถตรวจสอบบริษัทฮ่องกงได้หรือไม่?

ปัจจุบัน ChinaCheck เน้นบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่ที่จดทะเบียนกับ SAMR (ระบบ GSXT) บริษัทฮ่องกงจดทะเบียนกับ Companies Registry ภายใต้ระบอบที่แยกต่างหาก สำหรับฮ่องกง ให้ใช้การค้นหาแบบบูรณาการอย่างเป็นทางการของ Companies Registry ที่ icris.cr.gov.hk

บริษัทย่อยที่ตั้งอยู่ในฮ่องกงของกลุ่มบริษัทจีนแผ่นดินใหญ่เป็นเรื่องปกติ และเราสามารถตรวจสอบบริษัทแม่ในแผ่นดินใหญ่ผ่าน ChinaCheck ในขณะที่ชี้แนะคุณไปยังทะเบียนฮ่องกงสำหรับบริษัทย่อยในท้องถิ่น

จะเป็นอย่างไรหากรายงานระบุว่า "ไม่พบบันทึก" สำหรับส่วนหนึ่ง เช่น เครื่องหมายการค้า?

นี่หมายความว่าบริษัทไม่มีเครื่องหมายการค้าที่จดทะเบียน (หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่น) ในเวลาที่ค้นหา สำหรับบริษัทการค้าขนาดเล็กเป็นเรื่องปกติ — พวกเขาไม่ได้ผลิตสินค้าที่มีตราสินค้า สำหรับ "โรงงาน" ที่อ้างว่าผลิตสินค้าที่มีตราสินค้า บันทึกเครื่องหมายการค้าที่ว่างเปล่าเป็นสัญญาณเตือนที่ควรตรวจสอบ

รายงานแยกความแตกต่างระหว่าง "ไม่มีบันทึก" (การไม่มีอยู่จริง) และ "ข้อมูลไม่พร้อมใช้งานชั่วคราว" (แหล่งข้อมูลพื้นฐานไม่สามารถเข้าถึงได้ในเวลาที่ค้นหา)

เกี่ยวกับขอบเขตและกระบวนการ

ChinaCheck สามารถตรวจสอบโรงงานเฉพาะแห่งได้แทนที่จะเป็นเพียงบริษัทหรือไม่?

ChinaCheck ตรวจสอบ นิติบุคคล สำหรับโรงงาน นิติบุคคลคือบริษัทจีนที่เป็นเจ้าของหรือดำเนินการโรงงานนั้น การตรวจสอบยืนยันว่านิติบุคคลมีอยู่จริง มีขอบเขต ทุน ที่เหมาะสม และมีบันทึกการบังคับคดีที่สะอาด

สำหรับการตรวจสอบ โรงงานทางกายภาพ — กำลังการผลิต อุปกรณ์ สภาพการทำงาน — คุณต้องมีการตรวจสอบในสถานที่ ซึ่งเป็นการตรวจสอบสถานะเชิงปฏิบัติการที่อยู่นอกเหนือชั้นข้อมูลสาธารณะ

ข้อมูลเป็นปัจจุบันเพียงใดเมื่อฉันทำการตรวจสอบ?

ChinaCheck ดึงข้อมูลแบบเรียลไทม์ในแต่ละคำขอ ทะเบียนของรัฐบาลจีนพื้นฐานปรับปรุงภายในไม่กี่วันถึงสัปดาห์หลังการเปลี่ยนแปลงของบริษัท และบริษัทจีนมีหน้าที่ตามกฎหมายต้องยื่นการเปลี่ยนแปลงภายใน 30 วันนับจากเกิดเหตุการณ์

สำหรับเรื่องที่มีความเสี่ยงสูง เราแนะนำให้ทำการตรวจสอบใกล้กับจุดตัดสินใจของคุณ แทนที่จะพึ่งพารายงานจากหลายเดือนก่อนหน้า

รายงานมีให้บริการในภาษาใดบ้าง?

สำหรับการเปิดตัว MVP: อังกฤษ อาหรับ และรัสเซีย เฟสต่อ ๆ ไปจะเพิ่มสเปน โปรตุเกส ฝรั่งเศส ฮินดี อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ ไทย จากนั้นญี่ปุ่น เกาหลี พม่า มาเลย์ ตุรกี และอูรดู

ทั้งส่วนติดต่อผู้ใช้และรายงานมีให้บริการในภาษาที่คุณเลือก รายงานถูกส่งมอบเป็นไฟล์ PDF ที่เหมาะสำหรับการพิมพ์ การจัดเก็บ และการแบ่งปันกับเพื่อนร่วมงาน ที่ปรึกษา หรือผู้รับประกัน

มีการคืนเงินหรือไม่หากรายงานสร้างไม่สำเร็จ?

หากข้อมูลบริษัทหลัก (การจดทะเบียนพื้นฐาน) ไม่สามารถเรียกคืนได้ — ตัวอย่างเช่น เพราะทะเบียนของจีนไม่มีบันทึกของบริษัทที่คุณค้นหา — คำสั่งซื้อจะได้รับการคืนเงินเต็มจำนวนโดยอัตโนมัติ สำหรับการไม่พร้อมใช้งานของข้อมูลบางส่วน (หนึ่งหรือสองส่วนที่ให้ผลลัพธ์ว่างเปล่า) รายงานจะถูกส่งมอบโดยมีส่วนเหล่านั้นทำเครื่องหมายไว้อย่างชัดเจน

ขั้นตอนต่อไป

คุณมาถึงตอนจบของชุดคู่มือแล้ว หากคุณต้องการนำไปปฏิบัติจริง ให้ทำการตรวจสอบบริษัทจีนใด ๆ โดยตรง:

แพลตฟอร์มจัดการกับอุปสรรคทางภาษา การรวบรวมข้อมูลข้ามฐานข้อมูล และร่องรอยการตรวจสอบ — เหลือไว้ให้คุณเพียงรายงาน PDF ที่สะอาดซึ่งคุณสามารถส่งมอบให้ทีมงาน ทนายความ หรือผู้รับประกันของคุณ

สำหรับการประยุกต์ใช้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น โปรดกลับไปดู รายการตรวจสอบการตรวจสอบ 10 ข้อ — ซึ่งรวบรวมทุกอย่างจากคู่มือก่อนหน้าเข้าเป็นเวิร์กโฟลว์ตามลำดับที่คุณสามารถใช้ก่อนการโอนเงินหรือลงนามในสัญญาใด ๆ