Alibaba サプライヤーの検証方法（ステップバイステップ）

Alibaba は、初めての多くのバイヤーが中国サプライヤーを見つける場所です。プラットフォーム自身の信頼シグナル — Gold Supplier バッジ、Trade Assurance、Verified Supplier — は安全感を与えます。これらは有用ですが、それだけでは不十分です。毎年バイヤーは、Alibaba のフィルターを通過しながら最も基本的な中国登記チェックに落ちたサプライヤーに、数千万ドルを失っています。

本ガイドは、デポジットを送金する前に Alibaba（または 1688、Made-in-China、Global Sources）のサプライヤーを検証する方法です。

Alibaba の信頼シグナルが実際に意味するもの

Gold Supplier と Trade Assurance は 取引レベル のリスクを解決します：注文がうまくいかなければ、お金を取り戻せるかもしれません。取引相手リスク は解決しません：サプライヤーが結局シェルカンパニーであった、過去の判決を隠すために最近改名された法人であった、認可された経営範囲外で営業していた。

Alibaba がフラグしない 5 つの警告サイン

1. 営業許可番号が欠落しているか GSXT と一致しない — 売り手のプロフィールに USCC が表示されているが GSXT 検索で何も返らない、または全く異なる会社名が返る。
2. 最近の登記日 — 法人は 12 か月未満前に登記されたが、Alibaba アカウントは「Alibaba 上で 10 年」と主張する。売り手はおそらく以前の不誠実債務者掲載を逃れるために新しい法人を登記しました。
3. 登録資本が US$50,000 未満 で年間 US$1M 超の輸出量を報告 — 親会社なしでは運営上あり得ません。誰が契約を保証するかを尋ねてください。
4. 経営範囲に 进出口（輸出入）が含まれていない — 中国法は、法人が輸出商業インボイスを発行するために明示的な範囲文言を要求します。これなしでは、税関書類は別の誰かの名前になります。
5. 法定代表者が 3 件以上の現行登記を持つ 法人代表である — シェル法人の前面に立つ名義人取締役のよくあるパターン。法定代表者の名前を GSXT で検索して、彼らの支配下にあるすべての法人を確認してください。

ステップバイステップの検証ワークフロー

ステップ 1 — 統一社会信用コード（USCC）を取得する

すべての正規の中国企業は 18 桁の USCC を持ちます。Alibaba 上では、「Company Profile」タブの「Business Registration Number」の下、または売り手の営業許可のダウンロード PDF に表示されます。売り手が共有を拒否したら、停止 してください。USCC は中国法上公開情報です。共有を拒否すること自体が警告サインです。

→ 背景の読み物：統一社会信用コード（USCC）の解説

ステップ 2 — USCC を GSXT と照合する

GSXT（gsxt.gov.cn）は国家市場監督管理総局の公式登記です。18 桁の USCC を入力します。返るページには次が表示されるべきです:

• 会社名 が中国語で — Alibaba 上の売り手の会社名と照合（必要なら翻訳）
• 登録ステータス — 存续（in good standing）または 在业（active）と読めなければなりません。その他（吊销、注销、撤销）は会社が法的に稼働していないことを意味します。
• 法定代表者 — 売り手が共有した名前と照合
• 登記住所 — Alibaba プロフィール上の住所およびプロフォーマインボイスと照合
• 経営範囲 — お客様が購入する製品をカバーする文言を含み、サプライヤーが輸出者となるなら 进出口 を含む必要があります

売り手が提供した USCC で GSXT が「記録が見つかりませんでした」と返す場合、USCC は捏造されているか正確に転記されていません。修正された番号またはスキャンされた営業許可を主張してください。

→ 背景の読み物：NECIPS と GSXT：中国の公式企業データベース

ステップ 3 — 不誠実債務者と執行リストを確認する

zxgk.court.gov.cn（最高人民法院執行ポータル）では、会社名または USCC で次を検索できます:

• 失信被执行人 — 不誠実債務者リスト。サプライヤーは判決の支払いを命じられたが拒否しています。中国システムでの最も強いネガティブシグナル。
• 被执行人 — 被執行人。アクティブな執行手続。
• 限制消费令 — 制限消費令。法定代表者は会社が支払うまで贅沢な渡航や支出を禁止されます。

不誠実債務者リストでヒットがあれば撤退の理由になります。アクティブな執行手続は質問に値します — 紛争は何か、執行期間はいつ閉じるか、資金はエスクロー中か。

ステップ 4 — 法定代表者の他の会社を検索する

GSXT で、法定代表者（法定代表人）名で検索します。同じ人物が 5 社以上のアクティブな会社の法定代表者である場合、2 つのパターンが可能です:

• 複数の正当な子会社を持つ大規模事業所有者 — 通常重複する住所とグループレベルでの中国語ウェブサイトを持つ。
• 他者の前面に立つ名義人取締役で、リスクを抱える法人を本当の所有者の記録から外しておくために使用 — 通常散在する住所、一般的な経営範囲、短い登記履歴。

US$10,000 を超える取引では、お客様のサプライヤーがどちらのパターンに合うかを知るべきです。

ステップ 5 — 送金前にインボイス詳細を GSXT と照合する

デポジット送金の直前に、プロフォーマインボイスを要求します。インボイスのヘッダーには次が表示されるべきです:

• GSXT に表示されるとおりの正確な会社名
• 正確な USCC
• 同じ法人の名義の銀行口座（個人口座ではない、理由を理解していない限り香港口座ではない）

インボイスヘッダーと GSXT の不一致は、お客様が考えているのとは異なる法人に支払っていることを意味します。よくある Alibaba 詐欺は、売り手が会話の途中で支払いを「新しく開設された香港口座」にリダイレクトすることです。これはほぼ常に詐欺です。正規の中国輸出業者はオンショア CNY 口座を経由するからです。

60 秒の無料版

上記が時間がかかりすぎる場合、任意の支払い前の最小チェック:

1. 売り手から USCC を取得（拒否 = 停止）
2. gsxt.gov.cn を開き、USCC を貼り付け、存续 ステータスと一致する会社名を確認
3. zxgk.court.gov.cn を開き、同じ会社名を貼り付け、不誠実債務者ヒットがゼロであることを確認

これは無料で、サプライヤーあたり 5 分未満かかり、悪意ある行為者ケースの約 70% を捕捉します。

有料検証レポートへのアップグレード時期

無料 GSXT チェックは存在と登録ステータスを確認します。次は 表示しません:

• 完全な株主チェーン（特に名義人株主）
• 会社が原告または被告である裁判所公告で、まだ執行が始まっていないもの
• 税務非準拠、税関違反、環境罰
• 年次報告の財務届出
• 知的財産保有と紛争

US$10,000 を超える注文、または単一取引より長く付き合うサプライヤーについては、企業リスクレポートを実行してください。上記を 1 つの PDF にまとめ、60 秒で動きます — 6 つの中国語のみの政府サイトを自分でつつくよりも意味のあるアップグレードです。

無視できる警告サイン

バランスのために、新しいバイヤーをよく怖がらせるが単独では何も意味しないシグナルを挙げます:

• 登記住所が他の会社と共有されている — 深セン／広州／義烏ではよくあります。多くの貿易会社が登記代理人の住所を共有します。これは正常です。
• 名前に「Manufacturing」ではなく「Trading Company」 — 小ロット商品の輸出業者のほとんどは複数の工場から調達する貿易会社です。詐欺シグナルではなく、誰が実際に製品を作っているかの明確化です。
• 貿易会社の US$50,000 未満の非常に低い登録資本 — 中国の登録資本は主に象徴的です（登録資本 vs 払込資本 を参照）。低い資本だけでは警告サインではありません。

精査の焦点を上記の 5 つの本物のシグナルに合わせてください。残りはノイズです。

次に進むべき内容

Alibaba で既にショートリストしたサプライヤーを調達している場合、次のステップは構造化された検証レポートです。ChinaCheck は GSXT、zxgk、MOFCOM、CNIPA、不誠実債務者データを 60 秒で取得し、お客様の言語の二言語 PDF として提供します。無料の会社スナップショット から始めてください — 上記のステップ 1〜3 をゼロコストでカバーします。