中国企業検証のための実用 10 項目チェックリスト

中国企業との契約締結、支払いの送金、またはパートナーシップの確定の前に、このリストを使用してください。

このチェックリストは 階層化 されています — すべての取引が同じ深さのデューデリジェンスを必要とするわけではありません。US$3,000 の試験発注は、US$200,000 の販売代理店契約と同じ精査を必要としません。

Tier 1：常時実施（各 5 分）

これら 5 つのチェックは、中国サプライヤーとの意味のあるビジネスインタラクションの最低限です。いずれかをスキップすることは、文書化された繰り返される越境損失の原因です。

1. 正式な中国語名と統一社会信用コードを取得する

営業許可または捺印された契約書から。ここでの拒否や引き延ばし自体が警告サインです。

正式な中国語名は、営業許可上で 名称 とラベル付けされた項目です。USCC は上部の 18 桁のコードです。

2. GSXT で登録ステータスを検証する

gsxt.gov.cn へアクセスし、中国語名または USCC で検索し、ステータスが 存续（存続） を表示することを確認します。

その他 — 取消、抹消、停業、清算、撤回 — はすべてストップシグナルです。

3. 営業許可の項目が GSXT 記録と一致することを確認する

両者を並べて引き出し、比較します:

• 正式な中国語名（完全に一致する必要あり）
• USCC（完全に一致する必要あり）
• 法定代表者
• 登録資本
• 経営範囲
• 設立日
• 登記住所

不一致があれば、営業許可は偽造、時代遅れ、または別の会社のものを意味します。

4. 経営範囲が商品をカバーし、輸出入を含むことを確認する

輸出取引については、3 つの要素すべてが揃っている必要があります:

• 活動（製造、貿易など）
• 商品カテゴリ（お客様の特定の製品種別）
• 「輸出入」の文言

いずれかの要素が欠けることはストップシグナルです — サプライヤーは合法的に輸出書類を完成させられません。

5. 契約署名者が法定代表者であるか、捺印された委任状を持っていることを確認する

法定代表者は委任状なしに署名できます。他の誰かは委任状が必要です。契約が捺印された POA なしの「マネージャー」によって署名されている場合、会社は後に契約を否認できます。

Tier 2：意味のある取引（US$10,000 以上）

Tier 1 のチェックは正当性と権限を確認します。Tier 2 は信用力と継続的な信頼性を確認します。

6. 法定代表者の名前を不誠実債務者リストで検索する

中国の不誠実債務者リスト（失信被执行人）に載っている法定代表者は、撤退すべき強いシグナルです。彼らの判決回避履歴は、彼らが代表する会社にも付随します。

ソース：zxgk.court.gov.cn。

7. 会社名を不誠実債務者リストで検索する

同じ論理です。このリストに載っている会社は、中国の裁判所により正式に悪意の債務者と分類されています。そのような会社と取引することが意味をなす商業シナリオはありません。

8. 最高人民法院判決データベースで会社を検索する

ソース：wenshu.court.gov.cn。

次を探します:

• 被告としての契約違反訴訟のパターン。
• 製造物責任または品質紛争の履歴。
• 未履行判決金額。
• 過去 1〜2 年に集中する案件（最近のトレンドの方が古い履歴よりも重要）。

3 年間に契約違反案件 30 件以上の会社にはパターンがあります。軽微な紛争 1〜2 件の会社は正常です — 成功している企業でもときには裁判沙汰になります。

9. MOFCOM 対外貿易経営者届出でサプライヤーの英語名を検証する

ソース：iecms.mofcom.gov.cn。

中国語名で検索します。MOFCOM 届出中の申告英語名を、サプライヤーがお客様と使うものと比較します。不一致は調査に値する警告サインです。

Tier 3：パートナーシップ、JV、M&A、または大規模な定期発注（US$100,000 以上）

このレベルのコミットメントについては、完全な絵が必要です。

10. 完全デューデリジェンス引き出しを実行する

これには次が含まれます:

• 株主と最終受益者。 サプライヤーの背後にある自然人または持株会社を特定します。法人株主については、それらの法人について検証を繰り返します。
• 関連会社。 同じ株主によって支配される会社で、しばしばグループ全体の晒露評価や支払いルート構造の理解に関連します。
• 知財ポートフォリオ。 商標、特許、ソフトウェア著作権、著作物著作権。事業規模の代理指標として使用。
• ICP 届出。 ドメイン所有権と届出を共有する関連法人。
• 裁判所公告。 判決データベースにまだ見えない係属事案。
• 執行履歴。 未執行命令、消費制限令、株式凍結。
• 終本案件。 回収可能な資産がないために執行が中止された案件 — 最も強い支払不能シグナル。
• 税務コンプライアンス。 経営異常マーカーと税務証明書の検証。

これは中国の取引相手への長期コミットメントに適切な精査のレベルです。

この Tier 3 検索は、ChinaCheck の 完全デューデリジェンスレポート が 1 つの取引で返すデータセットです。

統合ワークフロー

[サプライヤーから営業許可を受領]
                ↓
[Tier 1: 5 つのチェック — 登記、項目一致、範囲、署名者]
                ↓
       合格?  ──No──→  停止。調査または撤退。
                ↓
              Yes
                ↓
[取引額 > $10K?] ──No──→ 自信を持って進行
                ↓
              Yes
                ↓
[Tier 2: 4 つのチェック — 不誠実債務者、判決、MOFCOM]
                ↓
       合格?  ──No──→  停止。所見を文書化。
                ↓
              Yes
                ↓
[取引額 > $100K、または JV/M&A?] ──No──→ 進行
                ↓
              Yes
                ↓
[Tier 3: 完全デューデリジェンス引き出し]
                ↓
       合格?  ──No──→  中国ライセンスの弁護士に依頼
                ↓
              Yes
                ↓
       自信を持って契約締結

各 Tier での「合格」の見え方

Tier 1 合格： 登録ステータスは「存続」。すべての営業許可項目が GSXT と一致。経営範囲が商品をカバーし、輸出入を含む。契約署名者は登記された法定代表者。

Tier 2 合格： 会社も法定代表者も不誠実債務者リストにない。判決履歴に懸念パターンなし。MOFCOM 英語名がサプライヤーの使うものと一致（または不一致に信頼できる説明がある）。

Tier 3 合格： 株主が特定可能で、それ自体問題なし。知財ポートフォリオが主張された事業に妥当。ICP 届出が整合。アクティブな執行措置なし。終本案件なし。税務コンプライアンスフラグなし。

時間とコストの見積もり

「手動時間」の見積もりは中国語が読めることを前提としています。読めない場合は翻訳の倍率を加えてください。

このチェックリストがカバーしないもの

このチェックリストはデューデリジェンスの 公的記録 層です。次を検知しません:

• 記録外の商業評判（重要な発注についてはリファレンスコールを行い、現地訪問を実施する）。
• 実際の商品の品質（サンプルテスト、第三者検査）。
• 運営能力（工場ツアー、生産監査）。
• 裁判記録にまだ見えないキャッシュフローのストレス（銀行リファレンス、支払条件履歴）。

パートナーシップ、M&A、または定期的な大規模発注については、このチェックリストは必要ですが十分ではありません。それは基盤であり、現地訪問と運営デューデリジェンスがその上に積み上がります。

次に進むべき内容

チェックリストは揃いました。残る問いは、自分で行うべきかサービスを使うべきかです。DIY vs 検証サービス で締めくくります。