中国企業検証：よくあるご質問

外国バイヤー、投資家、弁護士が中国企業の検証について最も頻繁に尋ねる質問への簡潔な回答。各項目は、より詳しい扱いのために関連する詳細ガイドへリンクします。

中国政府データベースについて

GSXT とは何ですか、NECIPS と同じものですか？

はい。GSXT（国家企业信用信息公示系统）と NECIPS（National Enterprise Credit Information Publicity System）は、中国国家市場監督管理総局（SAMR）が運営する同じシステムを指します。中国本土企業の公式な企業登記です。

参照：なぜ中国企業の検証は他国と異なり、難しいのか。

中国企業を英語名で GSXT で検索できますか？

いいえ。GSXT は正式な中国語名または 18 桁の統一社会信用コードのみを受け付けます。英語名による検索は何も返しません。

これは外国バイヤーにとって最も一貫した失敗ポイントです — 正式な中国語名を特定する をご覧ください。

Tianyancha と Qichacha は公式政府登記と同じですか？

いいえ。Tianyancha（天眼查）、Qichacha（企查查）、Qixinbao（启信宝）は、公式ソースから取得してアクセスを再販する中国の商用アグリゲーターです。有用ですが権威あるものではありません — 法的確実性のためには、公式ソースは GSXT です。

GSXT のデータは最新ですか？

中国企業は年次報告の提出と、変更（名称、株主、法定代表者、住所）の 30 日以内の更新を義務付けられています。実務上、GSXT 上のデータは、アクティブな届出については実際の変更から数日〜数週間遅れ、届出を怠った場合は大幅に長く遅れます。GSXT データは 表示されたスナップショットタイムスタンプ時点で 正確と扱ってください。

会社のアイデンティティについて

統一社会信用コードとは何ですか、どこで見つけられますか？

統一社会信用コード（USCC）は、2015 年以降すべての中国法人に発行される 18 桁の英数字識別子です。営業許可（左上）、丸い赤い公印の内側、GSXT の検索結果のいずれかで見つかります。

これは Companies House Number、EIN、KvK Number、または OGRN の中国版です。

参照：統一社会信用コード（USCC）。

2 つの中国企業が同じ名前を持つことがありますか？

無関係な 2 社が同じ行政管轄内で同じ 中国語 名を持つことはできません — 中国の商標および登記法がこれを防止します。異なる省にまたがれば、同一の中国語名は理論上可能ですが、非常にまれです。

しかし、無関係な 2 社が同じ 英語 名を持つことは、どこでも絶対に 可能 です。英語名は非公式に採用されており、法的に保護されていません。これは多くのサプライヤーなりすまし詐欺の基盤です。

中国サプライヤーの営業許可が本物であることを検証する方法は？

営業許可上のすべての項目を、同じ正式な中国語名または USCC の下で GSXT 記録と照合します。不一致は文書が偽造、時代遅れ、または別の会社のものを意味します。

よくある詐欺パターンは、会社名欄だけが改変され他の項目は本物のままの、Photoshop された営業許可です。GSXT 照合はこれを即座に捕捉します。

参照：中国の営業許可。

資本と財務シグナルについて

登録資本と払込資本の違いは何ですか？

登録資本は、株主が拠出を 約束 した金額です。払込資本は、彼らが 実際に 会社に振り込んだ金額です。ほとんどの小さな中国企業では、払込資本は登録資本を大きく下回り、ときにゼロです。

会社の実際の財務的裏付けのより信頼できるシグナルとして払込資本を使ってください。

参照：登録資本 vs 払込資本。

未払いの登録資本について中国の株主を提訴できますか？

はい、特定の状況下で。中国企業がお客様への債務を残して支払不能になった場合、債権者は中国会社法上、引受資本の未払い部分について株主を直接追及できます。これは中国からの越境債権回収における最も効果的な回収戦略の 1 つです。

登記数字のクリーンな証拠を持っていること、実際の株主を特定していること、管轄を持つ裁判所で訴訟することに依存します。

なぜ経営範囲がそれほど重要なのですか？

中国の輸出法が、会社の経営範囲が出荷される商品を明示的にカバーし かつ 「輸出入」の文言を含むことを要求しているからです。経営範囲がお客様に販売している事と一致しないサプライヤーは、合法的権限外で営業しており、通関できず、VAT 輸出還付を請求できず、必要な税務申告を提出できないかもしれません。

参照：中国の経営範囲。

会社の背後にいる人々について

法定代表者とは誰で、なぜ私にとって重要ですか？

法定代表者は、取引において中国企業を拘束する法的権限を持つ自然人です。委任状なしに契約を締結できます。他の誰かは委任状が必要です。彼らはまた、執行措置（出国禁止、消費制限、特定の企業犯罪に対する刑事責任）に対して個人的に晒されます。

外国債権者にとって、法定代表者はしばしば最も効果的な執行ターゲットです。

参照：中国の法定代表者。

契約が法定代表者以外の誰かによって署名されている場合はどうなりますか？

法定代表者以外の誰かは、会社からの書面による委任状が必要です。委任状には会社の公式な赤い印が押され、権限付与された署名者が特定されているべきです。これがないと、会社は後に契約を否認でき、中国の裁判所はしばしばその否認を受け入れます。

中国企業は複数の法定代表者を持つことができますか？

一般に、いいえ。中国企業は任意の時点でちょうど 1 人の法定代表者を持ちます。支店と特定の代替構造には支店の類似機能を持つ「負責人」がいるかもしれませんが、主たる会社には 1 人です。

リスクシグナルについて

不誠実債務者リストとは何で、どれくらい深刻ですか？

不誠実債務者リスト（失信被执行人）は、裁判所により正式に悪意があると分類された判決債務者の中国の登記です — 典型的には、資産を隠したり、判決の遵守を拒否したり、執行を積極的に妨害するためです。掲載は中国商業信用データにおける最も強いネガティブシグナルです。

このリストに載っている会社や法定代表者は取引相手であるべきではありません。

参照：中国の訴訟、執行、リスクシグナル。

GSXT 記録の「経営異常」とは何を意味しますか？

会社は、必要な年次報告の提出を怠った場合、登記住所で連絡が取れない場合、または SAMR とのその他のコンプライアンス失敗がある場合、経営異常（列入经营异常名录）と分類されます。この分類は可逆的です — 会社は是正して削除されることができます — が、任意の時点では現在の非準拠を示します。

外国バイヤーにとって、経営異常ステータスは説明待ちの意味のある警告サインです。

裁判所公告は実際の判決と同じくらい深刻ですか？

裁判所公告（法院公告）は、裁判所からの公告で、訴状送達を試みたり、当事者に手続きを通知したりするためのものです。係属事案を示します — ときには会社が送達を回避することで積極的に避けようとしているものです。

最終判決ほど深刻ではありませんが、記録がないよりは重要です。黄色いフラグとして扱う価値があります。

「終本案件」とは何で、なぜ重要ですか？

終本案件（终本案件）は、債務者に回収可能な資産がないために裁判所が正式に執行を中止した案件です。本質的に「債務者が空であるため未払いの判決」です。

会社に対する終本案件の高い件数は、ほぼ確実な支払不能シグナルです — 登記が表面上問題なく見えても。

検証サービスの利用について

海外の信用機関のレポート（Dun & Bradstreet、Bureau van Dijk、Refinitiv）に完全に頼れますか？

これらの機関は典型的に、本ガイドシリーズで説明されているのと同じ中国政府システムから、しばしば中国アグリゲーター経由で中国データを調達しています。リスクスコアリングと相互参照を通じて価値を加えますが、基礎となるデータ品質は同じ中国ソースに制約されます。

個別レポートの価格設定は高くなる傾向があり（US$500〜2,000）、これが専門の中国フォーカスプラットフォーム（ChinaCheck を含む）が登場した理由です。越境取引判断のためには、専門プラットフォームが同じ基礎データを、より速く、より低コストで提供します。

参照：DIY vs 検証サービス。

ChinaCheck は私が自分でできないことを何をしますか？

ChinaCheck は公式中国企業登記（GSXT）と関連政府システムからリアルタイムデータを取得し、結果を翻訳し、お客様の言語（日本語、英語、アラビア語、またはロシア語）の構造化された PDF を数分以内に生成します。プラットフォームは、言語の壁、CAPTCHA、地理的制限、および手作業で同じタスクを行うのに必要となるデータベース横断集約を処理します。

レポートは無料の会社スナップショット（登記基本情報、1 日 3 件）から始まり、US$19.90（基本登記）から US$249.90（訴訟、知財、執行データを含む完全デューデリジェンス）までの均一料金へとスケールアップします。

ChinaCheck は香港企業を検証できますか？

ChinaCheck は現在、SAMR（GSXT システム）に登記された中国本土企業に焦点を当てています。香港企業は別の体制で Companies Registry に登記されています。香港については、Companies Registry の公式統合検索 icris.cr.gov.hk をご利用ください。

中国本土グループの香港拠点子会社は一般的で、ChinaCheck を通じて中国本土の親会社を検証でき、現地子会社については香港登記をご案内できます。

商標などのセクションでレポートが「記録が見つかりませんでした」と表示する場合は？

これは会社が検索時点で登録された商標（または他の知財）を持っていないことを意味します。小さな貿易会社にとってこれは正常です — 彼らはブランド商品を製造しません。ブランド商品を生産していると称する「工場」にとって、商標記録が空であることは調査に値する警告サインです。

レポートは「記録なし」（真に不在）と「データが一時的に利用不可」（クエリ時に基礎ソースが到達不能だった）を区別します。

範囲とプロセスについて

ChinaCheck は会社ではなく特定の工場を検証できますか？

ChinaCheck は 法人 を検証します。工場については、法人は工場を所有または運営する中国企業です。検証は法人が存在し、適切な範囲、資本、クリーンな執行記録を持つことを確認します。

物理的な工場 の検証 — 生産能力、機器、労働条件 — については、現地検査が必要で、これは公的記録の層を超える運営デューデリジェンスです。

チェックを実行したときのデータはどれくらい最新ですか？

ChinaCheck は各リクエストごとにリアルタイムデータを取得します。基礎となる中国政府登記は企業変更から数日〜数週間以内に更新され、中国企業は法律により発生から 30 日以内に変更を届け出ることを義務付けられています。

高ステークスの事項については、数か月前のレポートに頼るのではなく、判断の時点に近い検証を実行することをお勧めします。

レポートはどの言語で提供されますか？

MVP ローンチ時点：日本語、英語、アラビア語、ロシア語。後続のフェーズでスペイン語、ポルトガル語、フランス語、ヒンディー語、インドネシア語、ベトナム語、フィリピノ語、タイ語、そして韓国語、ビルマ語、マレー語、トルコ語、ウルドゥー語が追加されます。

インターフェースとレポートの両方が選択された言語で利用できます。レポートは、印刷、アーカイブ、同僚、アドバイザー、または保険会社との共有に適した PDF ファイルとして提供されます。

レポートの生成に失敗した場合、返金はありますか？

中核会社データ（基本登記）が取得できない場合 — 例えば、中国登記に照会した会社の記録がないため — 注文は自動的に全額返金されます。部分的なデータ利用不可（1〜2 セクションが空を返す）については、それらのセクションが明確にマークされた状態でレポートが提供されます。

次に進むべき内容

ガイドシリーズの最後に到達しました。これを実践に移したい場合は、任意の中国企業について直接検証を実行してください:

プラットフォームは言語の壁、データベース横断集約、監査証跡を処理し、お客様にはチーム、弁護士、または保険会社に手渡せるクリーンな PDF レポートが残ります。

より深い適用については、10 項目検証チェックリスト を再訪してください — これは前のガイドのすべてを、任意の送金や契約署名前に使える順序立てられたワークフローに統合したものです。