Daftar periksa praktis 10 poin untuk memverifikasi perusahaan Tiongkok mana pun

Gunakan daftar ini sebelum menandatangani kontrak apa pun, mengirim pembayaran apa pun, atau menyelesaikan kemitraan apa pun dengan perusahaan Tiongkok.

Daftar periksa ini berjenjang: tidak setiap transaksi memerlukan kedalaman uji tuntas yang sama. Pesanan uji coba US$3,000 tidak memerlukan pengawasan yang sama dengan perjanjian distribusi US$200,000.

Tier 1: Selalu lakukan ini (5 menit per pemeriksaan)

Lima pemeriksaan ini adalah minimum untuk setiap interaksi bisnis yang berarti dengan pemasok Tiongkok. Melewatkan salah satunya merupakan sumber kerugian lintas batas yang terdokumentasi dan berulang.

1. Dapatkan nama Tionghoa resmi dan Kode Kredit Sosial Terpadu

Baik dari Surat Izin Usaha atau dari kontrak yang berstempel. Penolakan atau penundaan di sini sendiri merupakan tanda bahaya.

Nama Tionghoa resmi adalah entri pada Surat Izin Usaha yang berlabel 名称. USCC adalah kode 18 karakter di bagian atas.

2. Verifikasi status pendaftaran di GSXT

Buka gsxt.gov.cn, cari berdasarkan nama Tionghoa atau USCC, dan konfirmasi status menunjukkan 存续 (Eksistensi).

Apa pun yang lain — pencabutan, deregistrasi, penangguhan, likuidasi, pembatalan — adalah sinyal berhenti.

3. Konfirmasi bidang-bidang Surat Izin Usaha cocok dengan catatan GSXT

Tarik keduanya berdampingan dan bandingkan:

• Nama Tionghoa resmi (harus cocok persis)
• USCC (harus cocok persis)
• Wakil hukum
• Modal dasar
• Lingkup usaha
• Tanggal pendirian
• Alamat terdaftar

Setiap ketidaksesuaian berarti Surat Izin Usaha tersebut palsu, kedaluwarsa, atau milik perusahaan yang berbeda.

4. Periksa bahwa Lingkup Usaha mencakup barang dan mencakup impor/ekspor

Untuk transaksi ekspor, ketiga elemen harus ada:

• Kegiatan (manufaktur, perdagangan, dll.)
• Kategori barang (jenis produk Anda yang spesifik)
• Kata-kata "impor/ekspor"

Hilangnya elemen apa pun adalah sinyal berhenti — pemasok tidak dapat secara hukum menyelesaikan dokumentasi ekspor.

5. Konfirmasi penandatangan kontrak adalah Wakil Hukum atau memiliki surat kuasa yang berstempel

Wakil Hukum dapat menandatangani tanpa surat kuasa. Siapa pun selain mereka memerlukan satu. Jika kontrak ditandatangani oleh "manajer" tanpa surat kuasa berstempel, perusahaan dapat kemudian menolak kontrak.

Tier 2: Lakukan ini untuk transaksi yang berarti (US$10,000+)

Pemeriksaan Tier 1 mengonfirmasi legitimasi dan otoritas. Tier 2 mengonfirmasi kelayakan kredit dan keandalan yang berkelanjutan.

6. Cari nama Wakil Hukum di daftar debitur tidak jujur

Wakil Hukum di daftar debitur tidak jujur Tiongkok (失信被执行人) adalah sinyal kuat untuk mundur. Riwayat penghindaran putusan mereka melekat pada perusahaan yang mereka wakili.

Sumber: zxgk.court.gov.cn.

7. Cari nama perusahaan di daftar debitur tidak jujur

Logika yang sama. Perusahaan di daftar ini telah diklasifikasikan secara formal sebagai debitur tidak jujur oleh pengadilan Tiongkok. Tidak ada skenario komersial di mana bertransaksi dengan perusahaan semacam itu masuk akal.

8. Cari nama perusahaan di basis data putusan Mahkamah Rakyat Tertinggi

Sumber: wenshu.court.gov.cn.

Cari:

• Pola litigasi pelanggaran kontrak sebagai tergugat.
• Riwayat tanggung jawab produk atau sengketa kualitas.
• Jumlah putusan yang belum terbayar.
• Kasus yang terkonsentrasi dalam 1-2 tahun terakhir (tren terkini lebih penting daripada riwayat lama).

Perusahaan dengan 30+ kasus pelanggaran kontrak dalam tiga tahun memiliki pola. Perusahaan dengan 1-2 sengketa kecil adalah normal — bahkan bisnis yang sukses sesekali berakhir di pengadilan.

9. Verifikasi nama Inggris pemasok dengan pengajuan Foreign Trade Operator MOFCOM

Sumber: iecms.mofcom.gov.cn.

Cari berdasarkan nama Tionghoa. Bandingkan nama Inggris yang dinyatakan dalam pengajuan MOFCOM dengan apa yang digunakan pemasok dengan Anda. Ketidaksesuaian adalah tanda bahaya yang layak diselidiki.

Tier 3: Lakukan ini untuk kemitraan, JV, M&A, atau pesanan besar berulang (US$100,000+)

Untuk komitmen pada level ini, Anda membutuhkan gambaran lengkap.

10. Jalankan tarikan uji tuntas penuh

Ini termasuk:

• Pemegang saham dan kepemilikan manfaat. Identifikasi orang alami atau perusahaan induk di belakang pemasok. Untuk pemegang saham korporat, ulangi verifikasi pada entitas tersebut.
• Perusahaan afiliasi. Perusahaan yang dikendalikan oleh pemegang saham yang sama, sering relevan untuk menilai eksposur grup total atau untuk memahami struktur perutean pembayaran.
• Portofolio IP. Merek dagang, paten, hak cipta perangkat lunak, hak cipta karya. Digunakan sebagai proksi untuk skala operasional.
• Pengajuan ICP. Kepemilikan domain dan entitas terkait yang berbagi pengajuan.
• Pengumuman pengadilan. Hal-hal yang tertunda yang belum terlihat di basis data putusan.
• Riwayat eksekusi. Perintah eksekusi yang belum diselesaikan, perintah pembatasan konsumsi, pembekuan ekuitas.
• Kasus final. Kasus di mana eksekusi ditangguhkan karena tidak ada aset yang dapat dipulihkan — sinyal kepailitan terkuat.
• Kepatuhan pajak. Penanda operasi abnormal dan validasi sertifikat pajak.

Ini adalah tingkat pengawasan yang sesuai untuk komitmen jangka panjang dengan mitra Tiongkok.

Pencarian Tier 3 ini adalah kumpulan data yang dikembalikan oleh Laporan Uji Tuntas Lengkap ChinaCheck dalam satu transaksi.

Alur kerja terkonsolidasi

[Terima Surat Izin Usaha dari pemasok]
                ↓
[Tier 1: 5 pemeriksaan — pendaftaran, bidang cocok, lingkup, penandatangan]
                ↓
       Lulus?  ──Tidak──→  Berhenti. Selidiki atau mundur.
                ↓
              Ya
                ↓
[Nilai transaksi > $10K?] ──Tidak──→ Lanjutkan dengan percaya diri
                ↓
              Ya
                ↓
[Tier 2: 4 pemeriksaan — debitur tidak jujur, putusan, MOFCOM]
                ↓
       Lulus?  ──Tidak──→  Berhenti. Dokumentasikan temuan.
                ↓
              Ya
                ↓
[Nilai transaksi > $100K, atau JV/M&A?] ──Tidak──→ Lanjutkan
                ↓
              Ya
                ↓
[Tier 3: Tarikan uji tuntas penuh]
                ↓
       Lulus?  ──Tidak──→  Libatkan penasihat berlisensi Tiongkok
                ↓
              Ya
                ↓
       Tandatangani kontrak dengan percaya diri

Bagaimana "lulus" terlihat di setiap tier

Lulus Tier 1: Status pendaftaran adalah "Eksistensi". Semua bidang Surat Izin Usaha cocok dengan GSXT. Lingkup Usaha mencakup barang dan mencakup impor/ekspor. Penandatangan kontrak adalah Wakil Hukum yang terdaftar.

Lulus Tier 2: Baik perusahaan maupun Wakil Hukum tidak ada di daftar debitur tidak jujur. Riwayat putusan tidak menunjukkan pola yang mengkhawatirkan. Nama Inggris MOFCOM cocok dengan apa yang digunakan pemasok (atau ketidaksesuaian memiliki penjelasan yang kredibel).

Lulus Tier 3: Pemegang saham dapat diidentifikasi dan tidak bermasalah sendiri. Portofolio IP masuk akal untuk operasi yang diklaim. Pengajuan ICP konsisten. Tidak ada tindakan eksekusi aktif. Tidak ada kasus final. Tidak ada penandaan kepatuhan pajak.

Perkiraan waktu dan biaya

Perkiraan "waktu manual" mengasumsikan Anda membaca bahasa Tionghoa. Tambahkan pengali untuk terjemahan jika tidak.

Apa yang tidak dicakup daftar periksa ini

Daftar periksa adalah lapisan catatan publik dari uji tuntas. Itu tidak akan mendeteksi:

• Reputasi komersial di luar catatan (hubungi referensi, lakukan kunjungan lokasi untuk pesanan penting).
• Kualitas barang yang sebenarnya (pengujian sampel, inspeksi pihak ketiga).
• Kapasitas operasional (tur pabrik, audit produksi).
• Tekanan arus kas yang belum terlihat dalam catatan pengadilan (referensi perbankan, riwayat syarat pembayaran).

Untuk kemitraan, M&A, atau pesanan besar berulang, daftar periksa diperlukan tetapi tidak cukup. Itu adalah fondasi; kunjungan lokasi dan uji tuntas operasional dibangun di atasnya.

Apa selanjutnya

Anda memiliki daftar periksa. Pertanyaan yang tersisa adalah apakah melakukannya sendiri atau menggunakan layanan. Kami menutup dengan DIY vs. Layanan Verifikasi.